Diplom i bekjempelse av hvitvasking

Diploma in Anti-White Laundering (AML) er designet for å utstyre studenter fra ulike profesjonelle og interessante bakgrunner til å forstå historien og naturen til hvitvasking og terrorfinansiering. Den undersøker også den spesielle tilnærmingen som ble tatt i AML / TF-lovgivningen (Terrorist Financing) for å forhindre disse lovbruddene.

Studentene vil i detalj vurdere de ulike forpliktelsene som er pålagt i AML / TF-lovgivningen for kreditt- og finansinstitusjoner, inkludert spesielt deres utpekte rapporteringsansvarlige for hvitvasking av penger. På slutten av kurset skal studentene ha en solid forståelse av lovgivningens krav til spesielt risikobasert tilnærming, kundekontroll, rapportering av mistenkelige transaksjoner, journalføring, opplæring og eierstyring og selskapsledelse. Studentene vil også lære om kriminelle og sivile håndhevelsesprosedyrer som venter på de som er funnet skyldige eller mistenkes for hvitvasking eller terrorfinansiering.