Økonomisk kriminalitetsforebygging og anti-hvitvasking av penger AML Essentials London Business Training & Consulting

Dette kurset tar sikte på å beskrive og forklare de vesentlige elementene i det internasjonale arbeidet for å utrydde økonomisk kriminalitet i forbindelse med hvitvasking og finansiering av terroraktiviteter. Den definerer hvitvasking og terrorfinansiering, samt identifiserer de brede parametrene for å kjenne sin kunde, uansett hvilken bransje.

Kurset identifiserer også de tre stadiene av hvitvasking og hvordan de kan brukes i et kundedue diligence-program (CDD). Den skisserer de viktigste regulatoriske og standardsettende organisasjonene, inkludert deres bakgrunn og arbeidsdomene. Den kontrasterer og sammenligner også viktige AML-reguleringer fra USA, EU og Storbritannia.

Kurset vil avsluttes med en oppsummering av de viktigste læringspunktene, etterfulgt av en handlingsplanleggingsøvelse med sikte på å anvende den ervervede kunnskapen og ferdighetene umiddelbart etter at du kommer tilbake i arbeid. Støtte etter kurset er også tilgjengelig i forhold til implementeringen av handlingsplanen din, inntil seks (6) måneder etter kurset er fullført.

Dagsorden

Anti-Money Laudering AML og bekjempe finansiering av terrorisme

• Hva er anti-hvitvasking (AML)?
• Hva er å bekjempe finansieringen av terrorisme (CFT)?
• Hva er Know Your Customer (KYC)?

Hvordan identifisere hvitvasking av penger

• Customer Due Diligence (CDD)
• Tre stadier av hvitvasking
• Off-shore finanssentres rolle

AML mot hvitvasking av penger – Regulatory and Standards Organizations

• Financial Action Task Force (FATF)
• The Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG)
• Egmont Group of Financial Intelligence Units
• EU AML Authority (AMLA)

Anti-hvitvasking av penger – regulering og lovgivning

• UK Proceeds of Crime Act (POCA)
• US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
• USA PATRIOT ACT
• EUs femte direktiv mot hvitvasking av penger

Kursgjennomgang

• Oppsummering og oppsummering av sentrale læringsmål
• Handlingsplanlegging

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette kurset vil du kunne:

• Å kunne skille mellom ulike former for hvitvasking og terrorfinansieringsvirksomhet.
• For å forklare hvordan hvitvasking av penger kan identifiseres ved bruk av godt utformede kundedue diligence-programmer.
• Å skissere hvordan arbeidet ved Financial Action Task Force er organisert og hvordan det påvirker AML-aktiviteter rundt om i verden.
• Å generalisere og sammenligne de viktigste globale AML-reguleringene med hverandre.
• Å implementere en handlingsplan på arbeidsplassen din ved å bruke kunnskapen og ferdighetene som er tilegnet gjennom kurset.

Målgruppe

AML-bevissthet er universell og er relevant for enhver person, bedrift og offentlig avdeling. Dette gjelder spesielt hvis du jobber med noen av følgende funksjoner:

• Leverandørgjeld
• Kundefordringer
• Kontrahering
• Samsvar
• Risikostyring
• Ledere med ansvar for interne AML-kontroller.
• Intern og ekstern revisjonspersonell.
• Advokater og støttepersonell.
• Selskapssekretærer